Следственным отделом по городу Ступино ГСУ СК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошеннические действия, совершенные в особо крупном размере" руководством ООО "АСКО" при долевом строительстве ЖК "Банный".
По предварительным данным следствия, с 2013 по 2017 годы руководство ООО "АСКО" в ходе ведения строительства ЖК "Банный", получило на расчетные счета компании от 275 дольщиков денежные средства по договору долевого строительства в сумме более 10 млн рублей. В дальнейшем эти денежные средства были переведены на расчетные счета подконтрольных компаний на цели, не связанные со строительством.
В рамках расследования уголовного дела запрошены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам организации. Кроме этого, будут проверены все контрагенты строительной компаний. Следствию предстоит установить в каком объёме и на какие цели расходовались денежные средства дольщиков. Продолжается проведение допросов и иных следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершенному преступлению.
< < | > > |
---|