Ступино инфо - Новости города Ступино

Sunday, Sep 23rd

Навигация Новости Экономика В Ступино выявлены факты регистрации фирм на подставных лиц


В Ступино выявлены факты регистрации фирм на подставных лиц

E-mail Печать

В Ступинской ИФНС 5045 зарегистрировано ООО "МОСТТРЕСТ" ИНН/ОГРН 5045053379/1135045000672, расположенное по адресу: Московская область, город Ступино, улица Калинина, дом 17, квартира 8. В период с 8 июля 2014 года по 3 октября 2016 года генеральным директором являлся Корочкин Александр Владимирович, 9 января 1980 года рождения. Протоколом участников ООО "Мосттрест" от 4 октября 2016 года № 4 в состав участников общества принята Шишкунова Наталья Викторовна, 17 июля 1981 года рождения, путем подачи заявления и внесения вклада в уставный капитал и избрания ее генеральным директором. Все вышеуказанные изменения зарегистрированы ИФНС России по городу Ступино.

Согласно информации полученной из ИФНС Шишкунова Н.В., Шишкунова Н. к финансово-хозяйственной деятельности общества отношения не имеет, отчетность не сдавала. Таким образом, Корочкиным А.В., Ермаковым А.А., Шишкуновой Н.В. и неустановленными лицами совершено преступление по предоставлению документа, удостоверяющего личность и (или) использованию персональных данных, полученных незаконным путем, совершенных для внесения в единый государственный реестр юридического лица сведений о подставном лице. Исходя из изложенного, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ.

30 января 2018 года по факту предоставления сведений о подставном лице горпрокуратурой направлен материал проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 28 апреля 2018 года следователем СО ОМВД России по городскому округу Ступино возбуждено уголовное дело № 11801460039000301 по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Кроме того, выявлены аналогичные факты в ООО "Северянин" (15 февраля 2018 года) и ООО "Южные Магистрали" (30 января 2018 года). В порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 2 материала проверки, 26.04.2018 СО ОМВД России по городскому округу Ступино Московской области возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Поделиться:
Ступино инфо - Новости Ступино
Яндекс.Метрика
Яндекс цитирования Rambler's Top100